chuyển tiền

Các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, người kinh doanh cần nâng cao cảnh giác, nhất là trong những giao dịch không dùng tiền mặt.

Những ứng dụng này có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp dữ liệu từ xa trên thiết bị người dùng và từ đó dễ dàng chiếm đoạt tài sản.

Đối với khách hàng, đầu số tài khoản ngân hàng là thông tin để xác minh nhanh chóng tên ngân hàng, chi nhánh trước khi chuyển tiền, từ đó giảm thiểu sai sót trong giao dịch.

Phát hiện tài khoản của con gái 17 tuổi nhận số tiền khổng lồ từ tài khoản ngân hàng công ty, nữ thủ quỹ liền báo cảnh sát trong sự bàng hoàng và lo lắng tột độ.

Mới đây, ngân hàng VPBank đã phát đi thông báo về việc bổ sung thông tin sinh trắc học và cập nhật giấy tờ tùy thân dành cho khách hàng doanh nghiệp. Trước đó, Vietcombank, Techcombank cũng thông báo về việc tạm dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền trong trường hợp khách hàng không cập nhật sinh trắc học.

Quá trình làm việc, anh Tuấn cho biết, trong khi chuyển tiền do bấm nhầm một số nên đã chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của anh Cầm Bá Tùng.

Sáng 25/3/2025, Công an tỉnh Bình Định đã tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho chị Trần Thị Như Hiếu (SN 1990) là giao dịch viên Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Hoài Ân đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền với số tiền 200 triệu đồng.

Nhân viên ngân hàng từ chối phục vụ cụ bà đến chuyển tiền và lập tức báo cảnh sát. Tuy nhiên hành động này đã cứu bà cụ khỏi vụ lừa đảo khiến bà có thể mất sạch tiền trong tài khoản.

Nhân viên ngân hàng Trung Quốc phát hiện vị khách có dấu hiệu bị lừa đảo nên đã tìm cách kéo dài thời gian để cảnh sát kịp có mặt, ngăn chặn tội phạm hành động.

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo bị lừa gần 800 triệu đồng của một người phụ nữ ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Quan sát những hành động kỳ lạ của vị khách hàng, nhân viên ngân hàng đã từ chối giao dịch và báo cảnh sát về nhà điều tra.

Từ 2025, nếu chuyển khoản trên 10 triệu thì phải xác thực thêm hình thức này bên cạnh xác thực sinh trắc học.

Mã QR ngày càng phổ biến và trở thành phương thức giao dịch tiện lợi. Mua hàng, chuyển tiền đều quét mã QR nhưng chính vì sự thuận lợi này mà kẻ gian đã dùng để lừa đảo trục lợi.

Bà N. đã ra ngân hàng chuyển 2,3 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng đã gọi điện giả danh là cán bộ công an.